5,0
Общая оценка Леся
Москва 26 июля 2018 / Услуги для бизнеса

Лесь возмущён требованиями финмониторинга ВТБ

Всё было чудесно – и менеджеры, и эквайринг, и условия, пока мой бизнес из микро не превратился в средний (моему ИП только три года). Возросшие обороты вызвали интерес службы финмониторинга, и нам прислали запрос на кучу документов. Срок – пять дней.
Собрали, отправили – молчат. Через несколько дней пришёл ещё один запрос на другую кучу документов. Только срок уже – до завтра. При этом в запросе фигурировало несколько бумаг, которые мы уже отправили. Также запросили копии всех накладных за год, а их – две огромных коробки. Мы можем взяться за сканирование сами или же напрячь персонального менеджера в банке и остановить его работу.
Мне не понятно, почему не удовлетвориться актами сверки с той же налоговой? Мне не нравится, что вся подноготная нашей компании ушла в третьи руки (по сути, в банк попала работающая бизнес-схема с полным перечнем поставщиков, партнёров, контрагентов и прочего). Это же моя коммерческая тайна, разве нет? Да и к тому же банк своими требованиями остановил работу всего нашего маленького предприятия, заставив перебирать кипу макулатуры. А сейчас ещё и люди в отпусках…
Сначала рассказывал о банке восторженно, а теперь даже желания нет о нём говорить.

Информирование об условиях

Отлично

Отзывы о других банках

Популярные услуги