Преступления 22 октября 2020

Драгметаллы и обналичка принесли мошенникам почти 400 млн руб.

Две группы – из Перми и Москвы/Краснодара – нашли способ в обход закона заработать несколько сотен миллионов рублей. Деятельность преступников была раскрыта и пресечена. Подробности уже расследованных дел сообщили пресс-службы правоохранительных ведомств.


Пермский край

С 2014 по 2016 год группа «чёрных» банкиров помогла организациям и частным лицам вывести из-под налогового контроля порядка 5 млрд рублей, сообщает краевая прокуратура. Как установило следствие, в Пермском крае функционировало 15 офисов этой группы. Вывод средств и обналичивание осуществлялось посредством счетов сотни подконтрольных ей фирм. Следствие установило, что доход участников группы, в которую входило десять человек, полученный в качестве комиссионного вознаграждения, превысил 171,5 млн рублей. Уголовное дело с обвинительным заключением для рассмотрения по существу передано в Ленинский райсуд краевого центра.


Москва-Краснодар

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о пресечении деятельности группы, участники которой подозреваются в незаконном обороте драгметаллов. Группа работала в столичном регионе и Краснодарском крае. При обысках, которые были проведены в рамках оперативно-розыскной деятельности, оперативники изъяли более 20 тонн платиносодержащего концентрата, оценочная стоимость которого превышает 200 млн рублей. Этот концентрат был получен злоумышленниками в результате переработки автомобильных катализаторов. Как считает следствие, участники группы через разветвлённую филиальную сеть скупали по всей России автозапчасти и перерабатывали их. На выходе они получали керамический порошок с высоким содержанием платины, палладия и родия. Это сырьё хранилось на подмосковных складах. Подтверждением незаконного оборота драгметаллов стала изъятая бухгалтерия, черновые записи и другие доказательства. Следователи возбудили в отношении участников группы уголовное дело по части 5 статьи 191 УК РФ.

Знаете ли Вы что:

Потребительское кредитование — сегодня одна из самых востребованных услуг финансирования в экономически развитых странах мира. Только население Европы за один год берет около 200 млрд евро в кредит.

Воспользоваться самой востребованной услугой финансирования

Другие актуальные новости

  • Ангебот

    Морской банк дарит бонусы к ставке по вкладам

    До конца текущего месяца клиенты Морского банка могут оформить депозитные продукты по повышенной ставке. Бонус составляет 0,25 процентного пункта при размещении вкладов «Морская звезда» и «Управляй сам+» в online-банке финансовой структуры.В рамках акции ставка по вкладу «Морская звезда» достигает 6,25% годовых,предельная доходность

    22 янв 2021
  • Финансовые результаты

    За год ВТБ выдал ипотеки более чем на 900 млрд руб.

    В минувшем году ВТБ оформил более 350 тысяч кредитов на улучшение жилищных условий. Общая сумма выдачи в сегменте составила по банку около 935 млрд руб. Это рекордный показатель за всю историю финансового учреждения (+40% к данным за 2019 год).Общий объём отечественного ипотечного рынка в 2020 году достиг отметки в 4,2 трлн руб. Таким образом,

    18 янв 2021
  • Лица и персоналии

    В. Мутко: ключевое событие 2020 года – запуск ипотеки под 6,5%

    Об этом написал генеральный директор АО «Дом.рф» в своём инстраграм-канале. По его данным, с момента старта этой программы банки выдали порядка 350 тысяч, или 70%, кредитов на покупку жилья в новостройках на общую сумму в 1 трлн рублей.Он подвёл итоги выдачи ипотечных займов и по другим программам. Так, за 11 месяцев семьи с двумя и более

    18 янв 2021
  • Актуально

    ЦБ РФ будет вести реестр ломбардов

    С 11 января начала действовать новая процедура доступа этих организаций на финансовый рынок. Как уточняет пресс-служба регулятора, подать заявление о внесении сведений в госреестр ломбардов должны как действующие компании, так и те, кто только собирается выйти на рынок. Перечень документов и требования к ним установлены Центробанком.Банк

    13 янв 2021
  • Аналитика

    НБКИ: За 11 месяцев 2020 года МФО выдали 16,7 млн займов

    В период с января по ноябрь прошлого года россияне взяли почти столько же кредитов до зарплаты, что и в 2019 году: 16,7 млн займов против 16,83 млн. Аналитики Национального бюро кредитных историй констатируют восстановление этого сегмента после существенного сокращения весной 2020 года.Так, в апреле выдача микрозаймов просела на четверть

    12 янв 2021
  • Аналитика

    ЦБ РФ: в ноябре инфляция выросла до 4,4%

    Регулятор зафиксировал рост цен в ноябре. По мнению аналитиков, это произошло под давлением курсовых колебаний в предыдущие месяцы и различных кратковременных факторов на продовольственных рынках. Это следует из очередного выпуска информационно-аналитического комментария «Динамика потребительских цен».В частности, подорожали

    15 дек 2020
  • Актуально

    Почта Банк отменяет комиссию по платежам

    Все клиенты Почта Банка получили возможность бесплатно совершать платежи в mobile- и online-банке, а также в банкоматах финансовой структуры при безналичной оплате по «пластику» ПБ.При этом по-прежнему взимается комиссия партнёров-посредников и сборы при оплате услуг и сервисов в банкоматах ПБ с помощью наличных.По словам представителей

    04 дек 2020
  • Новый продукт

    Банк «Россия» представляет сезонный депозит «Морозные узоры»

    АКБ «Россия» запустил депозитный сервис «Морозные узоры». Доходность финансового продукта достигает 4,1% годовых.Разместить депозит можно на срок до 12 месяцев.Минимальная сумма к размещению – 3 тысячи рублей.Проценты выплачиваются в конце срока.Приём допвзносов прекращается за 100 дней до окончания срока действия депозитного

    02 дек 2020
  • Читать
    все новости

Популярные услуги