Драгметаллы и обналичка принесли мошенникам почти 400 млн руб.

Две группы – из Перми и Москвы/Краснодара – нашли способ в обход закона заработать несколько сотен миллионов рублей. Деятельность преступников была раскрыта и пресечена. Подробности уже расследованных дел сообщили пресс-службы правоохранительных ведомств.

С 2014 по 2016 год группа «чёрных» банкиров помогла организациям и частным лицам вывести из-под налогового контроля порядка 5 млрд рублей, сообщает краевая прокуратура. Как установило следствие, в Пермском крае функционировало 15 офисов этой группы. Вывод средств и обналичивание осуществлялось посредством счетов сотни подконтрольных ей фирм. Следствие установило, что доход участников группы, в которую входило десять человек, полученный в качестве комиссионного вознаграждения, превысил 171,5 млн рублей. Уголовное дело с обвинительным заключением для рассмотрения по существу передано в Ленинский райсуд краевого центра.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о пресечении деятельности группы, участники которой подозреваются в незаконном обороте драгметаллов. Группа работала в столичном регионе и Краснодарском крае. При обысках, которые были проведены в рамках оперативно-розыскной деятельности, оперативники изъяли более 20 тонн платиносодержащего концентрата, оценочная стоимость которого превышает 200 млн рублей. Этот концентрат был получен злоумышленниками в результате переработки автомобильных катализаторов. Как считает следствие, участники группы через разветвлённую филиальную сеть скупали по всей России автозапчасти и перерабатывали их. На выходе они получали керамический порошок с высоким содержанием платины, палладия и родия. Это сырьё хранилось на подмосковных складах. Подтверждением незаконного оборота драгметаллов стала изъятая бухгалтерия, черновые записи и другие доказательства. Следователи возбудили в отношении участников группы уголовное дело по части 5 статьи 191 УК РФ.