Аналитика 13 марта 2019

Финразведка и Верховный суд пресекли вывод 130 млрд рублей в «теневой сектор»

В рамках противодействия легализации преступных доходов Росфинмониторинг и Верховный суд пресекли вывод 130 млрд рублей в сектор теневой экономики. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин.

Ранее финразведка говорила о том, что экономические преступники втягивают суды в легализацию преступных доходов, получая исполнительные листы для отмывания активов сомнительного качества.

В прошлом году Верховный суд разослал в арбитражные суды письмо, в котором указал на необходимость привлекать Росфинмониторинг при рассмотрении дел о легализации преступных доходов, нарушений валютного и налогового законодательства. Благодаря взаимодействию двух структур ещё в прошлом году Чиханчин докладывал Путину о предотвращении вывода за рубеж по судебным решениям 50 млрд рублей. Глава финразведки подчеркнул, что этому способствовало изменение законодательства: с 2015 года в соответствие с международными стандартами было приведено порядка 140 ведомственных и подзаконных актов, а также законов.

Знаете ли Вы что:

В древние времена ни одному из кредиторов не нужна была никакая скоринговая программа. Решение о выдаче займа принималось исходя из внешности заёмщика.

Внешность не главное, если вы берете кредит в правильном месте

Другие актуальные новости

  • Ангебот

    Банк «Россия» снизил ставки по кредитам для крымчан

    Жители Крыма получили возможность оформить заём в банке «Россия» на выгодных условиях. Потребительский кредит доступен по ставке от 10,5% годовых. Средства можно получить на проведение ремонтных работ, оплату обучения, покупку туристической путёвки и прочие неотложные нужды, а также на рефинансирование ранее оформленных займов.

    20 марта 2019
  • Аналитика

    За 2018 год Роспотребнадзор получил от россиян 23 тыс. жалоб

    В прошлом году Роспотребнадзор зафиксировал 3,5 тысячи случаев нарушения прав потребителей со стороны финансовых организаций. Об этом ведомство сообщает на официальном сайте.За 2018 год россияне пожаловались на финансовые организации более 23 тысяч раз. Роспотребнадзор помог потребителям через суды вернуть незаконно удержанные

    20 марта 2019
  • Адресная книга

    Росбанк откроет представительство в квартале столичных небоскрёбов

    В начале будущего года Росбанк планирует открыть офис нового формата в квартале московских небоскрёбов. С этой целью банк арендовал более 15 тысяч квадратных метров офисных площадей в бизнес-центре «ОКО» (Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 21/2). Арендное соглашение подписано на 10 лет.Деловой центр Moscow City – престижная площадка

    11 марта 2019
  • Преступления

    Почта Банк: наблюдается бум «социальной инженерии»

    По данным Почта Банка, в последнее время мошенники активно атакуют клиентов банковских структур, занимаясь так называемой «социальной инженерией». Граждане, как это ни странно, становятся всё более доверчивыми, неосторожно пользуются различными электронными сервисами, везде оставляя свои персональные данные.Мошенники активно

    22 фев 2019
  • Ангебот

    УБРиР выдаёт ипотеку со скидкой

    Уральский банк РиР предлагает оформить ипотечный кредит со скидкой в 0,35% годовых. Для получения дисконта необходимо выйти на сделку по покупке жилья в течение месяца с момента получения положительного решения о выдаче займа.В акции могут принять участие желающие приобрести готовое жильё, рефинансировать ранее оформленную ипотеку

    21 фев 2019
  • Кто лучше

    Moody’s повысило рейтинг Русфинанс Банка

    Moody’s повысило рейтинг надёжности и кредитоспособности Русфинанс Банка. Основная причина – повышение странового рейтинга России, который ранее сдерживал рейтинговую оценку надёжности кредитно-финансовой организации.В начале февраля нью-йоркское агентство Moody’s повысило рейтинг финансовой устойчивости России со спекулятивного

    19 фев 2019
  • Новый продукт

    Интерпромбанк представил новый сервис рефинансирования ипотеки

    Интерпромбанк предлагает всем желающим воспользоваться сервисом рефинансирования ранее оформленного ипотечного кредита. Программа реализуется ИПБ совместно с банком «ДОМ.РФ». Минимальная ставка в рамках кредитного сервиса составляет 10,5% годовых. Скрытые комиссии и дополнительные условия получения средств отсутствуют. Ссуду

    05 фев 2019
  • Кто лучше

    Севергазбанк – лучший банк для пенсионеров

    Эксперты «Национального Банковского Журнала» признали Севергазбанк лучшим кредитно-финансовым учреждением для людей пенсионного и предпенсионного возраста. Рейтинговый список был составлен по данным клиентских отзывов и публикаций в средствах массовой информации.Севергазбанк предлагает людям старшего поколения специальные

    29 янв 2019
  • Читать
    все новости

Популярные услуги