Аналитика 13 марта 2019

Финразведка и Верховный суд пресекли вывод 130 млрд рублей в «теневой сектор»

В рамках противодействия легализации преступных доходов Росфинмониторинг и Верховный суд пресекли вывод 130 млрд рублей в сектор теневой экономики. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин.

Ранее финразведка говорила о том, что экономические преступники втягивают суды в легализацию преступных доходов, получая исполнительные листы для отмывания активов сомнительного качества.

В прошлом году Верховный суд разослал в арбитражные суды письмо, в котором указал на необходимость привлекать Росфинмониторинг при рассмотрении дел о легализации преступных доходов, нарушений валютного и налогового законодательства. Благодаря взаимодействию двух структур ещё в прошлом году Чиханчин докладывал Путину о предотвращении вывода за рубеж по судебным решениям 50 млрд рублей. Глава финразведки подчеркнул, что этому способствовало изменение законодательства: с 2015 года в соответствие с международными стандартами было приведено порядка 140 ведомственных и подзаконных актов, а также законов.

Знаете ли Вы что:

В древние времена ни одному из кредиторов не нужна была никакая скоринговая программа. Решение о выдаче займа принималось исходя из внешности заёмщика.

Внешность не главное, если вы берете кредит в правильном месте

Другие актуальные новости

  • В авангарде

    Совкомбанк предлагает принимать платежи без использования POS-терминала

    Специалисты Совкомбанка разработали мобильное приложение, которое даёт возможность корпоративным клиентам банка и предпринимателям принимать платежи от клиентов с помощью мобильных устройств (смартфона или планшета) без использования point-of-sale-терминала.Комиссия за приём платежей в приложении SovcomPay составляет 2,3% от объёма

    17 мая 2019
  • Слияния и поглощения

    Экспобанк приобрёл акции Курскпромбанка

    В конце апреля Экспобанк приобрёл контрольный пакет акций Курскпромбанка. Бизнес-модель КПБ в ближайшее время не изменится. Руководство финансового учреждения намерено лишь разнообразить продуктовую линейку и выйти на новый технологический уровень. Экспобанк ждёт от сотрудничества с КПБ положительного синергетического эффекта.Курскпромбанк

    15 мая 2019
  • Банковские дискуссии

    ОНФ: минимальную сумму льготных кредитов следует снизить

    Государство должно увеличить субсидии банкам и тем самым снизить ставки по программе льготного кредитования МСП. В этом уверен член Центрального штаба ОНФ Александр Калинин.Эксперт считает, что предложение Минэкономразвития не обеспечит достижение целей нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной

    09 мая 2019
  • Лица и персоналии

    Правление РГС Банка возглавил Алексей Токарев

    Алексей Токарев, исполнительный директор Росгосстрах Банка назначен руководителем правления кредитной организации. В новом качестве Алексей Александрович займётся общим руководством, а также реализацией 4-летней стратегии развития финансовой структуры.РГС Банк планирует выйти в лидеры отечественного рынка автокредитования.

    24 апр 2019
  • В авангарде

    Сбербанк предлагает узнать свой «Кредитный потенциал»

    Клиенты Сбербанка могут определить максимально возможную сумму потребительского кредита и предельный лимит по кредитному «пластику» до подачи заявки на оформление данных финансовых продуктов. Такую возможность предоставляет сервис «Кредитный потенциал», которым, по данным Сбербанка, уже воспользовалось около 1 миллиона человек.Стратегия

    18 апр 2019
  • Изменение ставок

    Альфа-Банк выдаёт ипотеку по ставке от 9,99%

    Альфа-Банк снизил минимальную ставку по ипотечным займам на приобретение жилья в новостройках на 0,5 процентного пункта – до 9,99% годовых. Кредит объёмом до 8 млн рублей в рамках программы могут оформить жители Москвы и Московской области. Для прочих регионов предельный объём займа ограничен суммой в 6 млн рублей.Минимальный первоначальный

    08 апр 2019
  • Новый продукт

    Банк «Интеза» представил сервис online-переводов

    «Интеза.Переводы» – так назван новый сервис АО «Банк Интеза» (Banca Intesa), позволяющий клиентам финансовой структуры переводить средства между пластиковыми картами платёжных систем Visa, MasterCard и «Мир». Платежи зачисляются моментально. Предельная сумма перевода составляет 100 тысяч рублей. Месячный лимит транзакций определён в 500 тысяч

    25 марта 2019
  • Преступления

    ФССП помогает банкам в работе с должниками

    ФССП в Свердловской области арестовала десять единиц спецтехники, принадлежащей одной из строительных компаний: её руководство накопило долгов в общей сумме на 5,2 миллиона рублей. Пристав не нашёл на счетах компании денег и был вынужден наложить арест на лесовозы, находящиеся в её собственности. Не оплатив долг, руководство рискует

    22 марта 2019
  • Читать
    все новости

Популярные услуги