Преступления 06 мая 2019

Осуждены лже-банкиры за извлечение незаконного дохода свыше 400 млн руб.

В трёх регионах России осудили членов групп, занимавшихся незаконной банковской деятельностью. Подробности – в свежей подборке новостей «Ингуру» от региональных прокуратур.


Москва

Преображенский столичный райсуд приговорил пятерых москвичей к срокам от двух до двух с половиной лет. Р. Михайлова, Д. Плоткина, Е. Титову, М. Ширягину и Л. Щедрину уличили в незаконной банковской деятельности, сообщает прокуратура Москвы. ОПГ возникла в 2013 году и действовала до 2016 года. У группы был офис на улице Суворовской, однако компания не имела лицензии и не была зарегистрирована как кредитная организация. Преступники зарегистрировали 12 фирм-однодневок, через счета которых ОПГ прогоняла деньги клиентов, помогая им отмывать доходы. За три года они помогли увести из-под налогов 3,9 млрд рублей и получили за это 218 млн рублей. Преступники свою вину признали, и суд это учёл, вынося решение.


Иркутская область

В июне 2014 года в Иркутской области появилась фирма, которая осуществляла незаконную банковскую деятельность в течение последующих двух лет. Из сообщения областной прокуратуры стало известно, что за это время мошенники через счета подконтрольных юрлиц обналичили более трёх миллиардов рублей. За свои услуги преступники брали комиссию, заработав в общей сложности более 173 млн рублей. За совершённые преступления участники группы получили от трёх до трёх с половиной лет лишения свободы условно. Также каждый из лже-банкиров выплатит штраф в размере 900 тысяч рублей.


Санкт-Петербург

Питерский «чёрный» банкир, Пётр Воронин, дело которого на днях и рассмотрел Василеостровский райсуд Санкт-Петербурга, извлёк из незаконной банковской деятельности 11 млн рублей. За четыре месяца он прогнал через транзитные счета такую сумму, комиссия за обналичку которой составила 11,3 млн рублей. Мошенник получил два года условно и предписание выплатить штраф в размере полумиллиона рублей. Полиция арестовала имущество Воронина общей стоимостью свыше 12 млн рублей, уведомляет прокуратура Санкт-Петербурга.

Знаете ли Вы что:

В древние времена ни одному из кредиторов не нужна была никакая скоринговая программа. Решение о выдаче займа принималось исходя из внешности заёмщика.

Внешность не главное, если вы берете кредит в правильном месте

Другие актуальные новости

  • Новый продукт

    Банк «Россия» представил депозит «Алые паруса»

    Желающие эффективно накапливать и приумножать денежные средства могут воспользоваться новым финансовым продуктом банка «Россия».Максимальная доходность сезонного вклада «Алые паруса» составляет 6,8% годовых. Депозит можно оформить на срок от 1 месяца (31 дня) до 1 года (367 дней). Сумма вклада – от 3 тысяч рублей. Доход выплачивается

    13 июня 2019
  • Финансовые результаты

    Прибыль Промсвязьбанка выросла в 2,5 раза

    В январе-марте текущего года объём чистой прибыли Промсвязьбанка подрос примерно на 150% относительно финансовых итогов аналогичного периода 2018 года. В I квартале 2019 года ПСБ заработал «чистыми» 5,6 млрд рублей. Операционный доход банка подрос за отчётный период более чем на 80%.К началу апреля текущего года ссудный портфель ПСБ достиг

    10 июня 2019
  • Лица и персоналии

    Н. Русова назначена коммерческим директором Русфинанс Банка

    Наталья Русова, присоединившаяся к команде Русфинанс Банка около 11 лет назад и до последнего времени курировавшая направление автокредитования, назначена коммерческим директором кредитно-финансовой организации.В новом качестве Наталья Русова будет руководить подразделениями нецелевого, авто- и потребкредитования, маркетинговой

    07 июня 2019
  • В авангарде

    Генбанк подключился к сервису Mir Pay

    Клиенты Генбанка теперь могут пользоваться сервисом бесконтактной оплаты товаров и услуг Mir Pay. Платформа разработана отечественной платёжной системой «Мир». Воспользоваться сервисом могут обладатели гаджетов, поддерживающих стандарт Near field communication («ближняя бесконтактная связь») и работающих под управлением ОС Android 6.0+.В mobile-приложение

    07 июня 2019
  • Аналитика

    Клиенты ОТП Банка добрались до Эквадора

    По информации ОТП Банка, с помощью пластиковой карты финансовой структуры в 2019 году впервые совершена оплата покупки на территории Республики Эквадор (северо-запад Южной Америки).Традиционными местами отдыха для клиентов ОТП Банка являются такие страны, как Беларусь и Турция (I и II места по популярности), Венгрия и Испания (III-IV

    21 мая 2019
  • Новый продукт

    Банк «Национальный стандарт» представил «Праздничный» вклад

    В преддверии майских праздников банк «Национальный стандарт» представил депозитный сервис «Праздничный». Основная особенность вклада: возможность снимать средства со счёта, а также без ограничений пополнять депозит. Акционный вклад можно оформить до конца текущего месяца.Минимальная сумма депозита «Праздничный» составляет

    14 мая 2019
  • В авангарде

    Банк «Солидарность» меняет старый «пластик» на новый

    Клиентам банка «Солидарность» необходимо обменять старые пластиковые карты на новые, оснащённые технологией совершения бесконтактных финансовых транзакций.Кроме использования бесконтактных технологий оплаты товаров и услуг клиенты КБ «Солидарность» получают:возможность без комиссии снимать наличные с новых карт в банкоматах

    14 мая 2019
  • Банковские дискуссии

    Минфин решил засекретить реорганизацию банков

    Основанием для засекречивания информации о слиянии банков станет вхождение их руководства или акционеров в санкционные списки. Соответствующее предложение Минфина размещено на портале нормативных актов и вынесено на публичное обсуждение.Из текста постановления следует, что возможность не раскрывать информацию о реорганизации

    10 мая 2019
  • Читать
    все новости

Популярные услуги