Преступления 06 мая 2019

Осуждены лже-банкиры за извлечение незаконного дохода свыше 400 млн руб.

В трёх регионах России осудили членов групп, занимавшихся незаконной банковской деятельностью. Подробности – в свежей подборке новостей «Ингуру» от региональных прокуратур.


Москва

Преображенский столичный райсуд приговорил пятерых москвичей к срокам от двух до двух с половиной лет. Р. Михайлова, Д. Плоткина, Е. Титову, М. Ширягину и Л. Щедрину уличили в незаконной банковской деятельности, сообщает прокуратура Москвы. ОПГ возникла в 2013 году и действовала до 2016 года. У группы был офис на улице Суворовской, однако компания не имела лицензии и не была зарегистрирована как кредитная организация. Преступники зарегистрировали 12 фирм-однодневок, через счета которых ОПГ прогоняла деньги клиентов, помогая им отмывать доходы. За три года они помогли увести из-под налогов 3,9 млрд рублей и получили за это 218 млн рублей. Преступники свою вину признали, и суд это учёл, вынося решение.


Иркутская область

В июне 2014 года в Иркутской области появилась фирма, которая осуществляла незаконную банковскую деятельность в течение последующих двух лет. Из сообщения областной прокуратуры стало известно, что за это время мошенники через счета подконтрольных юрлиц обналичили более трёх миллиардов рублей. За свои услуги преступники брали комиссию, заработав в общей сложности более 173 млн рублей. За совершённые преступления участники группы получили от трёх до трёх с половиной лет лишения свободы условно. Также каждый из лже-банкиров выплатит штраф в размере 900 тысяч рублей.


Санкт-Петербург

Питерский «чёрный» банкир, Пётр Воронин, дело которого на днях и рассмотрел Василеостровский райсуд Санкт-Петербурга, извлёк из незаконной банковской деятельности 11 млн рублей. За четыре месяца он прогнал через транзитные счета такую сумму, комиссия за обналичку которой составила 11,3 млн рублей. Мошенник получил два года условно и предписание выплатить штраф в размере полумиллиона рублей. Полиция арестовала имущество Воронина общей стоимостью свыше 12 млн рублей, уведомляет прокуратура Санкт-Петербурга.

Знаете ли Вы что:

По статистике большинство мужчин при выборе банка обращают внимание на его известность. В то же время большинство женщин придают значение быстрому обслуживанию, отсутствию комиссий и возможности досрочного погашения займа.

Отправить заявку на кредит в известные и хорошо обслуживающие банки

Другие актуальные новости

  • Ангебот

    Банк «Россия» запустил сезонный вклад «Алые паруса»

    4,4% годовых – такова максимальная ставка доходности летнего сезонного вклада «Алые паруса», запущенного банком «Россия». Ставка действует в случае размещения на депозитном счёте не менее 10 млн рублей на 181 день. Минимальная ставка доходности по вкладу составляет 3,5% годовых.«Алые паруса» можно оформить на срок от 1 до 12 месяцев.Сумма

    05 июня 2020
  • Актуально

    Суд отказал АСВ во взыскании с экс-«топов» Леноблбанка убытков

    Арбитраж Санкт-Петербурга полностью отказал госкорпорации в удовлетворении требований о взыскании с экс-предправления Леноблбанка Александр Попова и бывшего управляющего столичным филиалом Татьяны Зозули денежных средств, сообщает АСВ.Ещё в 2018 году Агентство, будучи конкурсным управляющим организации, обратилось в суд с

    05 июня 2020
  • Изменение ставок

    «Уралсиб» пересмотрел ставки по жилищным займам

    8,99% годовых – по такой ставке в настоящий момент можно оформить ипотечный кредит в банке «Уралсиб». Наиболее комфортная ставка актуальна в случае получения ссуды на покупку «первичных» квадратных метров или на рефинансирование жилищных займов других финансовых организаций при сумме кредита не менее 5 млн рублей.Ссуды на покупку

    28 мая 2020
  • Аналитика

    «Центр-инвест»: концепция дистанционной экономики набирает популярность

    По словам руководства банка «Центр-инвест», экономика претерпевает существенные изменения – она становится дистанционной.Отличительная особенность ДЭ – физическая самоизоляция граждан.Индивидуальный бизнес начинает нести более строгую ответственность за свои действия имеющимися в наличии активами.Эффект толпы уходит.

    06 мая 2020
  • Новый продукт

    ТКБ выдаёт ипотеку по ставке от 4,84% годовых

    В банке ТКБ можно оформить жилищную ссуду по ставке от 4,84% годовых в рамках кредитной программы с государственной поддержкой.Для получения наиболее привлекательной ставки необходимо выполнить 2 условия: подключить опцию «Коллективное страхование» (-0,15 процентного пункта), единовременно внести в кассу банковской структуры 4,99%

    04 мая 2020
  • Новый продукт

    СМП Банк расширил линейку валютных депозитов

    СМП Банк разработал два новых долларовых депозитных продукта.Доходность вклада «Стратегия максимум» достигает 1,5% годовых. По словам представителей финансовой структуры, это одно из лучших предложений на финансовом рынке.Вклад непополняемый.Частичная выдача средств со счёта не производится.Сумма к размещению – от 1 тысячи

    01 мая 2020
  • Тесные связи

    ВУЗ-банк «расстался» с «СОГАЗом» и «ВТБ Страхованием»

    ВУЗ-банк обновил перечень страховых организаций, одобренных финансовым учреждением для заключения ипотечных страховых соглашений. Из перечня «избранных» исключены компании «ВТБ Страхование» и «СОГАЗ».100% акций СК «ВТБ Страхование» приобретены «СОГАЗом» ещё в 2018 году. О причинах «расставания» с последней организацией не сообщается.ВУЗ-банк

    08 апр 2020
  • Аналитика

    РНКБ: популярность дистанционных каналов банковского обслуживания возросла

    По данным РНКБ, за последнюю неделю клиенты кредитной структуры начали гораздо активнее пользоваться дистанционными каналами банковского обслуживания – mobile- и online-банком. Количество самостоятельных подключений к системам увеличилось почти на треть.Так, 1 апреля в интернет-банке клиенты РНКБ провели около 170 тысяч финансовых

    07 апр 2020
  • Читать
    все новости

Популярные услуги