Законодательство 27 сентября 2018

Парламентарии могут ужесточить антиотмывочный закон

На прошлой неделе Комитет по финрынку ГД РФ одобрил законопроект по расширению полномочий банков в части исполнения антиотмывочного закона.

ФЗ №115 могут дополнить нормой, которая предполагает контроль со стороны кредитных учреждений при переводе средств на платёжные карты, эмитированные иностранными банками. Обязательный контроль будет установлен над операциями, совершаемыми с картами банков определённых государств. Их перечень определит Федеральная служба по финмониторингу и проинформирует банки через личные кабинеты на сайте ЦБ РФ. Эти сведения будут квалифицироваться как информация ограниченного доступа.

Банки могут обязать фиксировать все данные об операции (о дате, сумме, номере платёжной карты, её держателе, наименовании банка-реципиента) и передавать сведения в Росфинмониторинг в течение трёх рабочих дней. Полученные таким способом данные помогут экономической разведке эффективнее выявлять схемы финансирования терроризма, экстремизма и нарушения других норм безопасности РФ.

Знаете ли Вы что:

В древние времена ни одному из кредиторов не нужна была никакая скоринговая программа. Решение о выдаче займа принималось исходя из внешности заёмщика.

Внешность не главное, если вы берете кредит в правильном месте

Другие актуальные новости

  • Финансовые результаты

    Совкомбанк активно наращивает портфель автокредитов

    По итогам прошлого года Совкомбанк нарастил портфель автокредитов почти на треть – до 69 млрд рублей. По данным агентства Frank Research Group, это лучшая динамика по рынку за отчётный период.На начало 2019 года рыночная доля Совкомбанка в сегменте автокредитования достигла 8%. Прирост доли также оказался самым существенным среди 5-ки крупнейших

    14 фев 2019
  • Адресная книга

    Фора-Банк открыл допофис в Москве

    Новый офис Фора-Банка открыл свои двери по адресу: Москва, проспект Дежнёва, дом 27/1 (станция метро «Бабушкинская»). Представительство открыто с понедельника по субботу. Сотрудники офиса работают как с розничными, так и с корпоративными клиентами.Посетители нового офиса могут воспользоваться широким спектром финансовых сервисов:

    12 фев 2019
  • Есть чем гордиться

    Председатель правления «Уралсиба» – в ТОП-15 медиарейтинга банкиров

    Константин Бобров, возглавляющий правление банка «Уралсиб», занял 12-е место в рейтинге самых медийных топ-менеджеров банковского рынка Российской Федерации. Ранее Константин Александрович в рейтинг компании «Медиалогия» никогда не входил.Рейтинговый индекс Константина Боброва по итогам прошлого года составил около 5500 пунктов.

    04 фев 2019
  • Банковские дискуссии

    ОНФ: операторам электронных кошельков надо запретить списывать деньги клиентов

    Оператор, который списывает деньги с неиспользуемого электронного кошелька, похож на грабителя, который забирает деньги из квартиры только потому, что ими никто не пользуется. Такое сравнение сделала эксперт проекта ОНФ «За права заёмщиков» Евгения Лазарева и предложила законодательно запретить такие поборы.Россияне жалуются

    30 янв 2019
  • Аналитика

    РНКБ: Новый год обошёлся крымчанам в несколько миллиардов рублей

    По информации РНКБ Банка, в последнюю неделю 2018 года и в первую неделю года наступившего жители Крымского полуострова потратили в сети платёжных терминалов РНКБ почти 2,5 млрд рублей. За 12 месяцев показатель вырос примерно на 70%.В среднем крымчане в течение двух недель совершали примерно сто финансовых транзакций в минуту (2 млн

    16 янв 2019
  • Крупная рыба

    ВТБ стал эквайринговым партнёром Большого театра

    Банк ВТБ подписал соглашение об обслуживании билетных касс Большого театра РФ (ГАБТ) и осуществлении расчётов при продаже билетов на информационном портале учреждения культуры.Посетители ГАБТ смогут оплатить услуги театра с помощью пластиковых карт международных платёжных систем (Visa, MasterCard и т. д.), а также российских карт МИР,

    14 янв 2019
  • Актуально

    АСВ застраховало вклады малых предприятий, ипотека с низким взносом подорожала

    С января рублёвые и валютные вклады малых предприятий в банках будут застрахованы, а коэффициент риска по ипотечным займам с небольшим первоначальным взносом увеличен, напоминает пресс-служба Центробанка.В случае банкротства банка малые предприятия смогут получить от АСВ 100% средств, размещённых на депозитах. Максимальная сумма

    10 янв 2019
  • Актуально

    Банк инноваций и развития ликвидирован

    Банк инноваций и развития ликвидирован по решению суда. Определение опубликовано в картотеке арбитражных дел.Это акционерное общество осталось без лицензии по решению Центробанка за месяц до удовлетворении иска о ликвидации. В обоснование принятых мер регулятор указал на отмывание доходов, в чём он заподозрил финорганизацию.Судья

    27 дек 2018
  • Читать
    все новости

Популярные услуги