Законодательство 27 сентября 2018

Парламентарии могут ужесточить антиотмывочный закон

На прошлой неделе Комитет по финрынку ГД РФ одобрил законопроект по расширению полномочий банков в части исполнения антиотмывочного закона.

ФЗ №115 могут дополнить нормой, которая предполагает контроль со стороны кредитных учреждений при переводе средств на платёжные карты, эмитированные иностранными банками. Обязательный контроль будет установлен над операциями, совершаемыми с картами банков определённых государств. Их перечень определит Федеральная служба по финмониторингу и проинформирует банки через личные кабинеты на сайте ЦБ РФ. Эти сведения будут квалифицироваться как информация ограниченного доступа.

Банки могут обязать фиксировать все данные об операции (о дате, сумме, номере платёжной карты, её держателе, наименовании банка-реципиента) и передавать сведения в Росфинмониторинг в течение трёх рабочих дней. Полученные таким способом данные помогут экономической разведке эффективнее выявлять схемы финансирования терроризма, экстремизма и нарушения других норм безопасности РФ.

Знаете ли Вы что:

Потребительское кредитование — сегодня одна из самых востребованных услуг финансирования в экономически развитых странах мира. Только население Европы за один год берет около 200 млрд евро в кредит.

Воспользоваться самой востребованной услугой финансирования

Другие актуальные новости

  • Лица и персоналии

    PR и GR банка «Открытие» займётся Евгений Сидоров

    Евгений Сидоров возглавил подразделение банка «Открытие», отвечающее за рекламу, PR и брендинг кредитно-финансового учреждения. Кроме Public Relations (PR – связи с общественностью) Евгений Вячеславович будет также выстраивать работу с госорганами (GR – Government Relations).Евгений Вячеславович Сидоров закончил питерский ВУЗ. В начале 2000-х годов

    12 дек 2018
  • Интересно почитать

    Банк «Приморье» – социально ответственная организация

    В данный момент в банке «Приморье» трудятся 5 человек с ограниченными возможностями здоровья. Люди с различными группами инвалидности занимают рядовые должности от плотника до экономиста, хорошо справляясь со своими обязанностями. По словам представителей банка, социальная ответственность – один из основных принципов работы

    06 дек 2018
  • Аналитика

    «Русский Стандарт»: активность вкладчиков растёт

    По данным банка «Русский Стандарт», в последнее время существенно выросла активность вкладчиков. Причина – изменение депозитных ставок банков, обусловленное ростом учётной ставки ЦБ. В большинстве случаев граждане предпочитают размещать свободные средства в рамках депозитных программ с максимальной доходностью, но без дополнительного

    21 нояб 2018
  • Крупная рыба

    Акибанк выделил 150 млн на строительство социального жилья

    Акибанк подписал кредитное соглашение с крупнейшей строительной компанией Республики Башкортостан. По условиям контракта застройщик получит кредит объёмом в 150 млн рублей. Средства будут направлены на возведение социального жилья и квартир эконом-класса. В течение ближайших 6 лет республиканское правительство планирует построить

    16 нояб 2018
  • Кто лучше

    Банк «Левобережный» – в ТОП-30 крупнейших ипотечных банков РФ

    По данным компании «Русипотека», по итогам 9 месяцев 2018 года банк «Левобережный» занял в рейтинге крупнейших ипотечных банков Российской Федерации 26-ю позицию по объёму кредитов, предоставленных на улучшение жилищных условий. В конце 2017 года «Левобережный» находился в рейтинге на 27-ой позиции.В январе-сентябре банк «Левобережный»

    13 нояб 2018
  • Финансовые результаты

    За 3 квартала «Ренессанс Кредит» заработал почти 5 млрд

    Без малого 5 млрд рублей заработал банк «Ренессанс Кредит» по итогам 9 месяцев текущего года. Финансовый показатель подрос почти на четверть относительно данных января-сентября 2017 года. За отчётный период чистые процентные доходы в относительном выражении увеличились по банку почти на 25%, чистая комиссия – примерно на 14%.На начало

    18 окт 2018
  • Финансовые результаты

    «Зенит» заработал за 3 квартала почти 660 млн

    С января по сентябрь 2018 года чистая прибыль банка «Зенит» составила без малого 660 млн рублей. За отчётный период активы кредитной структуры увеличились на 6% – до 240 млрд, собственный капитал банка достиг отметки 37 млрд.На начало октября клиенты задолжали банку 143 млрд рублей. 78% этой суммы приходится на корпоративный сегмент, физлицам

    18 окт 2018
  • Актуально

    Руководство в МБСП перешло к временной администрации

    Сегодня, 15 октября, регулятор ввёл временную администрацию в питерский банк из первой сотни. Уведомление о передачи АСВ управления Международным банком Санкт-Петербурга опубликовано на интернет-портале ЦБ РФ.Причиной применения регулятивных мер стало возникновение угрозы клиентам и кредиторам финансовой организации и её пошатнувшееся

    15 окт 2018
  • Читать
    все новости

Популярные услуги