Законодательство 27 сентября 2018

Парламентарии могут ужесточить антиотмывочный закон

На прошлой неделе Комитет по финрынку ГД РФ одобрил законопроект по расширению полномочий банков в части исполнения антиотмывочного закона.

ФЗ №115 могут дополнить нормой, которая предполагает контроль со стороны кредитных учреждений при переводе средств на платёжные карты, эмитированные иностранными банками. Обязательный контроль будет установлен над операциями, совершаемыми с картами банков определённых государств. Их перечень определит Федеральная служба по финмониторингу и проинформирует банки через личные кабинеты на сайте ЦБ РФ. Эти сведения будут квалифицироваться как информация ограниченного доступа.

Банки могут обязать фиксировать все данные об операции (о дате, сумме, номере платёжной карты, её держателе, наименовании банка-реципиента) и передавать сведения в Росфинмониторинг в течение трёх рабочих дней. Полученные таким способом данные помогут экономической разведке эффективнее выявлять схемы финансирования терроризма, экстремизма и нарушения других норм безопасности РФ.

Знаете ли Вы что:

В древние времена ни одному из кредиторов не нужна была никакая скоринговая программа. Решение о выдаче займа принималось исходя из внешности заёмщика.

Внешность не главное, если вы берете кредит в правильном месте

Другие актуальные новости

  • Амбиции

    «ДОМ.РФ» намерен выпустить ипотечные ценные бумаги

    В будущем году банк «ДОМ.РФ» и Газпромбанк планируют начать выпуск ипотечных ценных бумаг (ИЦБ). Общий объём эмиссии до конца 2021 года составит порядка 350 млрд рублей. Соответствующее соглашение подписано сторонами на международном экономическом форуме, прошедшем в начале июня в Северной столице.Выпуск ИЦБ позволит «ДОМ.РФ» нарастить

    13 июня 2019
  • Интересно почитать

    Только 17% экзаменуемых сдали финансовый зачёт

    Центробанк подвёл итоги Всероссийского онлайн-зачёта по финансовой грамотности, который длился с 15 мая по 7 июня. Из 220 тысяч участвовавших в мероприятии россиян с 23 и более вопросами справились только 40 тысяч граждан.Впервые такой зачёт провели в прошлом году, и тогда результаты были более впечатляющими: с вопросами справились

    12 июня 2019
  • Актуально

    Антимонопольщики оштрафовали Локо-Банк на 300 тыс. руб.

    В триста тысяч рублей обошлось Локо-Банку игнорирование требований закона «О рекламе». Об этом сообщает петербургское управление антимонопольного ведомства.Одному из петербуржцев пришло СМС-сообщение: «Отличные новости, большой кредит и большие цели от Локо-Банка! От 11,8%, до 5 000 000 рублей». Мужчина обратился в УФАС, сказав, что

    12 июня 2019
  • Аналитика

    В 2018 году банкротом стал 41 банк

    За прошлый год арбитражные инстанции признали несостоятельными 41 кредитно-финансовую организацию – на три банка меньше, чем в 2017 году. Такие данные следуют из информационно-аналитического материала «Прекращение деятельности кредитных организаций», опубликованного на сайте Центробанка.Кроме того, решения о принудительной

    04 июня 2019
  • Интересно почитать

    Финансовой грамотностью россиян займётся профильная Ассоциация

    30 мая на первом заседании Ассоциации развития финансовой грамотности участники её наблюдательного совета обсудили, как будут отбирать проекты по обучению граждан, поддерживать и координировать работу волонтёров и осуществлять прочие рабочие моменты.Ассоциацию основали регулятор совместно с профучастниками финрынка при поддержке

    03 июня 2019
  • В авангарде

    Банк «Санкт-Петербург» переводит банкоматную сеть в «бесконтакт»

    Банкоматная сеть банка «Санкт-Петербург» теперь принимает бесконтактные пластиковые карты. «Общение» с клиентами банкоматы также могут осуществлять с помощью платформ Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay.По передовой технологии в настоящий момент работают 130 банкоматов «Санкт-Петербурга». До конца года в «бесконтакт» будут переведены ещё

    30 мая 2019
  • Законодательство

    Законодатели уточнят, какие операции банки будут контролировать

    Законотворцы предлагают расширить перечень операций, подлежащих обязательному контролю (ОПОК), и уточнить лимиты по отдельным из них. Авторы инициативы уверены, что изменения значительно снизят регуляторную нагрузку на ряд организаций.Законопроект, вносящий поправки в закон № 115-ФЗ, уже прошёл первое чтение. Как следует из пояснительной

    28 мая 2019
  • Преступления

    Мелкие финансовые жулики получили в среднем по три года лишения свободы

    Магаданский горсуд приговорил экс-сотрудника одного из банков к трём годам лишения свободы, запретив заниматься банковской деятельностью, за мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере. Е. Финько, будучи менеджером по продажам банковских услуг, переводил деньги со счетов пожилых клиентов на

    24 апр 2019
  • Читать
    все новости

Популярные услуги