Законодательство 27 сентября 2018

Парламентарии могут ужесточить антиотмывочный закон

На прошлой неделе Комитет по финрынку ГД РФ одобрил законопроект по расширению полномочий банков в части исполнения антиотмывочного закона.

ФЗ №115 могут дополнить нормой, которая предполагает контроль со стороны кредитных учреждений при переводе средств на платёжные карты, эмитированные иностранными банками. Обязательный контроль будет установлен над операциями, совершаемыми с картами банков определённых государств. Их перечень определит Федеральная служба по финмониторингу и проинформирует банки через личные кабинеты на сайте ЦБ РФ. Эти сведения будут квалифицироваться как информация ограниченного доступа.

Банки могут обязать фиксировать все данные об операции (о дате, сумме, номере платёжной карты, её держателе, наименовании банка-реципиента) и передавать сведения в Росфинмониторинг в течение трёх рабочих дней. Полученные таким способом данные помогут экономической разведке эффективнее выявлять схемы финансирования терроризма, экстремизма и нарушения других норм безопасности РФ.

Знаете ли Вы что:

Самые активные кредитные заемщики — это люди в возрасте от 25 до 45 лет.

Оформить выгодный кредит для людей в возрасте от 18 до 75 лет

Другие актуальные новости

  • Интересно почитать

    В ЮниКредит Банке станет больше женщин

    Летом текущего года финансовая группа UniCredit, участником которой является российский ЮниКредит Банк, подписала Декларацию о Женщинах в финансовой сфере. В соответствии с декларацией банковская группа планирует в ближайшие 3 года увеличить долю женщин на руководящих должностях организации до 20%. Достижение целевого показателя

    15 окт 2018
  • Финансовые результаты

    Объём портфеля автокредитов Русфинанс Банка превысил 90 млрд рублей

    В начале июля текущего года объём портфеля автокредитов Русфинанс Банка составил почти 91 млрд рублей (+11% за 12 месяцев). Это рекордные данные за последние 10 лет. По словам представителей кредитной структуры, существенного роста финансового показателя удалось добиться за счёт активной работы в сфере госпрограмм льготного автокредитования.Также

    12 окт 2018
  • Слияния и поглощения

    Саровбизнесбанк продают ВТБ

    Акционеры Саровбизнесбанка решили продать более 80% акций кредитного учреждения банковской группе ВТБ. Сделка должна быть завершена до конца 2018 года. Все офисы СББ переведут под бренд ВТБ в течение 2-х лет.В ближайшее время продуктовая линейка Саровбизнесбанка будет расширена финансовыми сервисами ВТБ. Объединённое кредитное

    11 окт 2018
  • Лица и персоналии

    Правление Социнвестбанка возглавил Дмитрий Овчинников

    Дмитрий Овчинников назначен врио председателя правления Социнвестбанка. Его предшественник Радик Фагимович Ахметшин продолжит карьеру за пределами кредитного учреждения, в текущий момент интегрируемого с банком «Российский капитал».Основная задача Дмитрия Овчинникова в новом качестве – подготовить СИБ к слиянию с БРК, обеспечивая

    10 окт 2018
  • Кто лучше

    «Центр-инвест» – в ТОП-15 рейтинга ипотечных банков РФ

    По итогам января-июня текущего года банк «Центр-инвест» вошёл в ТОП-15 рейтинга крупнейших финансовых учреждений России, работающих с жилищными кредитами. Ипотечный портфель банка на начало июля составил почти 29 млрд рублей.Соседями КБ «Центр-инвест» по рейтингу стали Совкомбанк (13 место, 29,4 млрд рублей) и группа Транскапиталбанка

    09 окт 2018
  • Кто лучше

    Moody’s и S&P повысили рейтинги надёжности банка «Возрождение»

    Агентство Moody’s повысило рейтинг надёжности банка «Возрождение» с уровня «B3» до уровня «Ba2». Аналитики Standard & Poor’s провели аналогичную процедуру – рейтинг банка изменён с «B» на «В+». Оба агентства установили по рейтинговым показателям кредитной структуры «позитивный» прогноз – в самое ближайшее время рейтинги могут быть вновь

    05 окт 2018
  • Лица и персоналии

    Совет директоров банка «Восточный» сменил председателя правления

    Врио председателя правления банка «Восточный» назначен В. Г. Арутюнян. Его предшественник Дмитрий Левин продержался на посту около 10 месяцев (в ноябре 2017 года стал врио председателя правления, в середине зимы был официально утверждён в должности).В новом качестве Вячеслав Арутюнян сосредоточится на развитии финансовых сервисов

    06 сент 2018
  • Амбиции

    Новикомбанк укрепляет позиции в розничном сегменте

    Руководство Новикомбанка планирует укрепить позиции кредитной структуры в розничном сегменте. При этом банк намерен жёстко подходить к отбору заёмщиков, делая упор на кредитование «зарплатных» клиентов.Новикомбанк уже подписал партнёрские соглашения с несколькими предприятиями, входящими в госкорпорацию «Ростех». Финансовая

    29 авг 2018
  • Читать
    все новости

Популярные услуги