Преступления 01 сентября 2020

Полиция накрыла крупные каналы теневого оборота безнала

О трёх практически раскрытых делах теневых банкиров рассказала пресс-служба МВД РФ. Они увели из-под налогового и финансового контроля несколько сот миллиардов рублей, часть которых была переправлена за границу. Подробности читайте в свежей подборке криминальных новостей «Ингуру».


500 млрд руб. ушли из РФ в Молдову

Российские следователи завершили работу над уголовным делом, фигуранты которого обвиняются в незаконном выводе из России более 0,5 трлн рублей. Речь идёт о международном преступном сообществе, зародившемся в 2013 году. Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, схему вывода средств разработали граждане Молдовы: владелец банка BC Moldindconbank S.A. Вячеслав Платон, первый вице-председатель Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк и Александр Коркин.

Их соучастниками стали фактические владельцы ряда российских банков Александр Григорьев и Олег Кузьмин, юристы Алексей Соболев и Лев Пахомов, казначеи банков Ринат Юсупов и Венера Шарипова, молдаванин Ренато Усатый (обладавший, по сведениям следователей, весомым финансово-политическим ресурсом). Соучастники подготавливали для валютного контроля фиктивные документы и ежедневно переводили из России в Молдову сотни миллионов долларов США и евро.

Суд заочно избрал для Владимира Плахотнюка, Вячеслава Платона и Ренато Усатого заключение под стражу (так как они скрылись и были объявлены в международный розыск). Остальных удалось задержать и заключить под стражу. Четверо преступников пошли на сделку со следствием, сообщив важные сведения.


«Чёрные банкиры» выбросили в окно банковские карты

Этот казус произошёл во время задержания четверых граждан, которые могут быть причастны к незаконной банковской деятельности, то есть проведению операций с денежными средствами без соответствующей лицензии. Из сообщения официального представителя МВД России Ирины Волк стало известно, что доход теневых финансистов от незаконной деятельности превысил 500 млн рублей. При проведении обысков в одной из квартир преступник, застигнутый врасплох, чтобы замести следы, стал выбрасывать в окно банковские карты. Один из фигурантов находится под подпиской о невыезде, трое – под домашним арестом. Расследование дела почти завершено.


Брянские банкиры-нелегалы брали за обналичку 12%

Всего они успели «заработать» более 600 млн рублей, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. Правда, пока это только предварительные данные. При работе с клиентскими средствами мошенники подготавливали платёжные поручения с фиктивными сведениями об основаниях для денежных расчётов. В ходе следствия было проведено двадцать обысков в офисах и квартирах семерых подозреваемых, которые были задержаны сотрудниками ГУЭБиПК МВД РФ при силовой поддержке Росгвардии. Им вменяется в вину совершение преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 172 и частью 2 статьи 187 УК РФ.

Знаете ли Вы что:

Самые активные кредитные заемщики — это люди в возрасте от 25 до 45 лет.

Оформить выгодный кредит для людей в возрасте от 18 до 75 лет

Другие актуальные новости

  • Интересно почитать

    Фора-Банк провёл туристический слёт в Адыгее

    Южные отделения Фора-Банка в очередной раз организовали туристический слёт в Республике Адыгея. Из-за сложной эпидемиологической обстановки в текущем году турслёт перенесли с весны на осень.Из 6-ти городов юга страны в посёлок Гузерипль (70 километров от Майкопа) приехали порядка 50 сотрудников банковской структуры, которые представляли

    09 окт 2020
  • Актуально

    Суд отказал банку «Кредитинвест» в восстановлении лицензии

    Судья девятого ААС Оксана Сумина отклонила апелляционную жалобу банка из Дагестана на решение столичного арбитража.Как следует из информации, размещённой в картотеке арбитражных дел, кредитно-финансовая организация пыталась оспорить решение регулятора по отзыву лицензии. Напомним, оно было принято в ноябре 2019 года. Центробанк

    08 окт 2020
  • Новый продукт

    СМП Банк предлагает оформить кэшбэк-карты

    СМП Банк начал эмиссию двух новых карточных продуктов в рамках фирменной программы лояльности «Кэшбэк».При совершении покупок по картам «Кэшбэк-Мир Классическая» начисляется рублёвый кэшбэк в 5% от объёма финансовой транзакции в отдельных категориях, 0,5% – за все прочие покупки.SMS-информирование по карте – 55 рублей в месяц.Ежемесячное

    05 окт 2020
  • Интересно почитать

    УБРиР предлагает выиграть 30 тыс. руб. на проведение вечеринки

    Уральский банк РиР отмечает 30-летний юбилей. В честь этого события кредитная структура решила порадовать действующих и потенциальных клиентов подарками.Любой желающий может выиграть 30 тысяч рублей на организацию своей вечеринки. Для участия в розыгрыше приза необходимо пройти развлекательный тест на портале ura.news и определить

    01 окт 2020
  • Изменение ставок

    Норвик Банк меняет условия по вкладу «Валютный»

    Норвик Банк сообщает об изменении ставок по вкладу «Валютный», который можно оформить в физических представительствах кредитно-финансовой структуры в евро или долларах США. Максимальная ставка в рамках депозитной программы достигает 1% годовых в долларах и 0,01% годовых в евро.Минимальная сумма размещения – 200 долл. или 20 евро.Допвзносы

    24 сент 2020
  • Аналитика

    ЦБ РФ: С 20 марта кредиторы получили 2,7 млн заявлений на реструктуризацию

    Бизнес и граждане всё реже обращаются в банки с заявлениями на реструктуризацию кредитов. Это следует из свежего выпуска информационного бюллетеня «Динамика реструктуризации кредитов населения и бизнеса».Эксперты ЦБ РФ проанализировали данные за 13-26 августа. За этот период предприятия малого и среднего бизнеса подали менее

    07 сент 2020
  • Банковские дискуссии

    ЦБ РФ решил повременить с введением банковских СРО

    Обязательным для банков членство в саморегулируемых организациях станет позже. Пока же они могут присоединяться к таким объединениям на добровольной основе. К такому решению пришёл регулятор по итогам общественного обсуждения доклада, посвящённого саморегулированию на отечественном финансовом рынке.Как сообщает пресс-служба

    20 авг 2020
  • Интересно почитать

    Команда банка БКФ приняла участие в «Гонке Героев»

    11 июля 2020 года на подмосковном танковом полигоне Алабино прошла самая известная и масштабная в России гонка с препятствиями – «Гонка Героев». Команда банка БКФ приняла участие в 10-километровом забеге, в ходе которого было пройдено свыше 40 спортивных препятствий.Рвы с водой, стены, колючая проволока, «прыжок в бездну», «бешеная

    12 авг 2020
  • Читать
    все новости

Популярные услуги