Преступления 13 марта 2018

Украл у ФСБ – достанут и в Испании

Порой, изобретательность и наглость преступников поражают размахом. Красть, как все, у банков, используя фиктивные документы, или обналичивать по стандартной схеме отдельным персонам мало. Украсть у ФСБ и легализовать почти всю сумму – с такой нестандартной задачей справился один из мошенников, но был передан российской стороне законопослушными испанцами. Подробности в свежей подборке прокурорских новостей.


Испания

Испания выдала российским правоохранительным органам предпринимателя Михаила Лягина, который обвиняется в мошенничестве и легализации преступных доходов.

В материалах следствия говорится, что в период с 2011 года по 2013 год, занимая пост директора и генерального директора сочинской управляющей компании «Инвест-Виктория», он не исполнил обязательства по трём договорам подряда и похитил 550 миллионов рублей у ФСБ РФ. Из них он смог легализовать более 390 миллионов рублей.

Лягин должен был быть заключён под стражу, но находился в Испании. В феврале 2016 года российская сторона передала в испанское Министерство юстиции запрос на выдачу преступника, который был удовлетворён в октябре того же года. Его должны были передать в руки судебных приставов РФ ещё в июле 2017 года, но судебные власти королевства приостановили процедуру. В руки российских правоохранителей Лягин попал в феврале 2018 года.


Свердловская область

17 мошенников из Свердловской области, среди которых есть и мини-семейный подряд (мать и сын), осуждены за обман страховых компаний и банков.

В деле сказано, что в 2015-2016 годах преступники оформляли кредиты в банках, привлекая для этого граждан с самого дна общества. ОПГ подбирала кандидатов в деревнях Челябинской, Свердловской и Курганской областей. Затем их приводили в платёжеспособный вид: откармливали, одевали, ставили в паспорт штамп о регистрации в Екатеринбурге и штамп о регистрации брака, выдавали копии поддельных трудовых книжек и фальсифицированные справки 2-НДФЛ. Будущих банковских клиентов заставляли заучить информацию о том, где они якобы живут и работают, сколько получают и кто их семья. Полученный по подложным документам кредит делился на всех участников ОПГ, часть доставалась и заёмщику.

В итоге мошенники украли у четырёх банков почти 15 миллионов рублей.

Главная злоумышленница Лепендина отправится в колонию на пять лет и заплатит штраф в размере четверти миллиона рублей. Её подельники Крикунова и Кузьмин – на три года (плюс штраф 120 тысяч рублей), Кугаевский – на четыре года (плюс штраф 150 тысяч рублей), Болгов – на два с половиной года (штраф 100 тысяч рублей), Светлана и Александр Крикуновы – на два года (плюс штраф 100 тысяч рублей). Прочие преступники, на счету которых только по одному мошенническому эпизоду, осуждены на срок от 260 до 400 часов исправительных работ.

Также члены ОПГ должны вернуть банкам деньги, полученные по кредитным договорам.


Белгородская область

Жители Белгородской области отправятся в колонию за незаконную банковскую деятельность. Суд установил, что мужчины обналичивали и проводили транзитом деньги, полученные незаконным путём, на протяжении более двух с половиной лет. Через счета 28 фирм-однодневок и девять индивидуальных предпринимателей прошло свыше 34 миллионов рублей. Один из преступников сядет на три года, второй – на два (наличие серьёзного заболевания позволило защите добиться условно испытательного срока). Оба должны вернуть украденные деньги и заплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

Знаете ли Вы что:

Во многих мировых банках есть негласный список профессий клиентов, которые нежелательны. Сюда обычно относятся: журналисты, юристы, индивидуальные предприниматели, военнослужащие, судьи…

Подобрать кредит в банке, которому все профессии важны

Другие актуальные новости

  • Финансовые результаты

    За три квартала «Русский Стандарт» заработал 4 млрд

    По итогам первых 9 месяцев 2018 года банк «Русский Стандарт» заработал без малого 4 млрд рублей. Показатель вырос почти в 3 раза относительно данных января-сентября 2017 года. В третьем квартале текущего года кредитный портфель «Русского Стандарта» подрос более чем на 3%. Доля «просрочки» в ссудном портфеле физлиц за 9 месяцев сократилась

    04 дек 2018
  • Финансовые результаты

    УБРиР фиксирует эквайринговый бум

    По данным Уральского банка РиР, с января по октябрь текущего года количество подключённых POS-терминалов, с помощью которых можно совершать безналичные платежи, выросло по банку почти на треть (в сравнении с данными первых десяти месяцев 2017 года). За отчётный период обороты по PointOfSale-терминалам кредитно-финансовой структуры выросли

    03 дек 2018
  • Финансовые результаты

    За 9 месяцев Новикомбанк заработал 4 млрд рублей

    По итогам первых 9 месяцев текущего года чистая прибыль Новикомбанка по российским стандартам бухучёта выросла почти в 2 раза относительно данных первых трёх кварталов 2017 года и составила почти 4,5 млрд рублей. По словам представителей Новикомбанка, положительная динамика финансовых показателей – результат активной работы кредитной

    22 нояб 2018
  • В авангарде

    Заработала телефонная линия Центробанка по приёму обращений граждан

    Номер «горячей линии» регулятора по приёму звонков россиян – 8-800-300-3000. На него можно бесплатно позвонить со стационарных и сотовых телефонов, уведомляет пресс-служба Центробанка.Этот номер заменил собой прежний номер Единого коммуникационного центра регулятора. При его наборе звонок будет переадресован на новый номер. Центробанк

    07 нояб 2018
  • Ангебот

    СКБ-Банк сделал проезд в общественном транспорте дешевле

    До конца декабря текущего года «зарплатные» клиенты СКБ-Банка могут получить 15%-ный кэшбэк при оплате услуг общественного транспорта банковскими картами, эмитированными кредитным учреждением. Акция актуальна для обладателей «зарплатных» пластиковых карт с тарифом «Специальный+» или «Особый+» при подключении пакета услуг №3.Для

    06 нояб 2018
  • Новый продукт

    Совкомбанк представил депозитный продукт «Рекордный процент»

    Клиенты Совкомбанка получили возможность разместить свободные средства по ставке 8% годовых. Для этого необходимо оформить новый депозитный продукт банка «Рекордный процент» на 91 день. При заключении депозитного договора на 12 месяцев процентная ставка по вкладу снижается до 7 процентных пунктов.Стартовая сумма к размещению

    26 окт 2018
  • Финансовые результаты

    За 9 месяцев банк «Санкт-Петербург» заработал более 3 млрд

    За 3 квартала текущего года банк «Санкт-Петербург» заработал 3,1 млрд рублей. Чистые процентные доходы за отчётный период подросли по банку более чем на 15% (относительно данных 9 месяцев прошлого года), чистая комиссия – на 9%.В январе-сентябре кредитный портфель БСП в розничном сегменте увеличился на 15% – до 83,6 млрд рублей, собственный

    16 окт 2018
  • Банковские дискуссии

    Центробанк готов защитить ипотечных заёмщиков

    Центробанк одобрил инициативу ОНФ по реструктуризации ипотечного кредита, если заёмщик испытывает финансовые трудности, а также ряд других предложений, которые эксперты фронта представили регулятору в августе этого года. В ОНФ уверены, что эти правки в регулятивные механизмы кредитного рынка снизят риск и драматизм личных

    11 окт 2018
  • Читать
    все новости

Популярные услуги