Преступления 13 марта 2018

Украл у ФСБ – достанут и в Испании

Порой, изобретательность и наглость преступников поражают размахом. Красть, как все, у банков, используя фиктивные документы, или обналичивать по стандартной схеме отдельным персонам мало. Украсть у ФСБ и легализовать почти всю сумму – с такой нестандартной задачей справился один из мошенников, но был передан российской стороне законопослушными испанцами. Подробности в свежей подборке прокурорских новостей.


Испания

Испания выдала российским правоохранительным органам предпринимателя Михаила Лягина, который обвиняется в мошенничестве и легализации преступных доходов.

В материалах следствия говорится, что в период с 2011 года по 2013 год, занимая пост директора и генерального директора сочинской управляющей компании «Инвест-Виктория», он не исполнил обязательства по трём договорам подряда и похитил 550 миллионов рублей у ФСБ РФ. Из них он смог легализовать более 390 миллионов рублей.

Лягин должен был быть заключён под стражу, но находился в Испании. В феврале 2016 года российская сторона передала в испанское Министерство юстиции запрос на выдачу преступника, который был удовлетворён в октябре того же года. Его должны были передать в руки судебных приставов РФ ещё в июле 2017 года, но судебные власти королевства приостановили процедуру. В руки российских правоохранителей Лягин попал в феврале 2018 года.


Свердловская область

17 мошенников из Свердловской области, среди которых есть и мини-семейный подряд (мать и сын), осуждены за обман страховых компаний и банков.

В деле сказано, что в 2015-2016 годах преступники оформляли кредиты в банках, привлекая для этого граждан с самого дна общества. ОПГ подбирала кандидатов в деревнях Челябинской, Свердловской и Курганской областей. Затем их приводили в платёжеспособный вид: откармливали, одевали, ставили в паспорт штамп о регистрации в Екатеринбурге и штамп о регистрации брака, выдавали копии поддельных трудовых книжек и фальсифицированные справки 2-НДФЛ. Будущих банковских клиентов заставляли заучить информацию о том, где они якобы живут и работают, сколько получают и кто их семья. Полученный по подложным документам кредит делился на всех участников ОПГ, часть доставалась и заёмщику.

В итоге мошенники украли у четырёх банков почти 15 миллионов рублей.

Главная злоумышленница Лепендина отправится в колонию на пять лет и заплатит штраф в размере четверти миллиона рублей. Её подельники Крикунова и Кузьмин – на три года (плюс штраф 120 тысяч рублей), Кугаевский – на четыре года (плюс штраф 150 тысяч рублей), Болгов – на два с половиной года (штраф 100 тысяч рублей), Светлана и Александр Крикуновы – на два года (плюс штраф 100 тысяч рублей). Прочие преступники, на счету которых только по одному мошенническому эпизоду, осуждены на срок от 260 до 400 часов исправительных работ.

Также члены ОПГ должны вернуть банкам деньги, полученные по кредитным договорам.


Белгородская область

Жители Белгородской области отправятся в колонию за незаконную банковскую деятельность. Суд установил, что мужчины обналичивали и проводили транзитом деньги, полученные незаконным путём, на протяжении более двух с половиной лет. Через счета 28 фирм-однодневок и девять индивидуальных предпринимателей прошло свыше 34 миллионов рублей. Один из преступников сядет на три года, второй – на два (наличие серьёзного заболевания позволило защите добиться условно испытательного срока). Оба должны вернуть украденные деньги и заплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

Другие актуальные новости

  • Законодательство

    Участники финрынка будут должны сообщать о кибератаках

    С 1 июля 2018 года банки, совершающие денежные переводы и принимающие платежи, обязаны отчитываться о любых нарушениях информационной безопасности, уведомляет регулятор.Новая форма отчётности начнёт действовать уже через две недели. В ней не описываются технические причины кибератаки и её способы, зато добавились экономические

    18 июня 2018
  • Благотворительность

    Банк «Агропромкредит» продолжает благотворительную деятельность

    Завершилась очередная благотворительная акция «Счастливые дети», организованная КБ «Агропромкредит». Помощь получили столичный социальный центр «Соколёнок», специализированная школа №8 города Кургана, оренбургский детский приют, социальные организации Нефтеюганска, Тобольска и Верхнего Тагила.Детским организациям передана

    14 июня 2018
  • Банковские дискуссии

    А. Аксаков: Ключевую ставку нужно снижать

    Три профильных комитета рассмотрели Годовой отчёт ЦБ РФ за 2017 год и пришли к выводу, что он в целом отвечает функционалу Центробанка как единого регулятора финансового сектора. Об этом сообщает А. Аксаков.Глава комитета по финрынку назвал встречу специальной рабочей депутатской группы «очень полезным разговором для обеих сторон».

    13 июня 2018
  • Новый продукт

    Запсибкомбанк предлагает инвестировать средства в облигации

    Доходность облигаций Запсибкомбанка в 1-й год размещения составляет 7,3% годовых. Кредитное учреждение предлагает клиентам инвестировать свободные средства в данный финансовый инструмент. По статистике, средняя доходность депозитных программ в России в 2017 году составила около 8%. В текущем году по рынку наблюдается общее снижение

    13 июня 2018
  • Адресная книга

    Фора-банк открыл новый офис в Москве

    Москва, улица Большая Семёновская, дом 17-А (торговый центр «Март») – адрес новой операционной кассы Фора-банка в столице России.Новый офис удобно локализован: в непосредственной близости от представительства расположена станция метро «Электрозаводская», а также одноимённая остановка наземного вида транспорта, велопарковка.

    11 мая 2018
  • Крупная рыба

    «Дёке Экстружн» получит от КБ «Возрождение» 300 млн рублей

    Компания «Дёке Экстружн» сможет заимствовать в банке «Возрождение» 300 миллионов рублей. Соответствующая кредитная линия открыта банком на 36 месяцев. Заёмные средства необходимы производителю строительных материалов для пополнения оборотных активов и финансирования экспортных операций.«Дёке Экстружн» производит и продаёт

    26 апр 2018
  • Преступления

    Экс-банкиры на скамье подсудимых

    Прокуратура Магадана сообщает об утверждении обвинительного заключения в отношении экс-сотрудника Сбербанка. 31-летний житель Магаданской области обвиняется в хищении в особо крупном размере. Работая в Сбере, мужчина имел доступ к банковским картам клиентов, вкладам и денежным переводам, чем и воспользовался: за время своей

    24 апр 2018
  • Новый продукт

    Азиатско-Тихоокеанский банк представил новый депозит «Победа!»

    Новый сезонный депозит «Победа!» можно оформить во всех офисах продаж Азиатско-Тихоокеанского банка. Срок действия вклада составляет полгода. Минимальная сумма к размещению – 50 тысяч рублей, предельная не регламентирована. Ставка доходности нового продукта АТБ составляет 7,5% годовых.Вклад «Победа!» рублёвый и непополняемый.

    23 апр 2018
  • Читать
    все новости

Популярные услуги