Преступления 13 марта 2018

Украл у ФСБ – достанут и в Испании

Порой, изобретательность и наглость преступников поражают размахом. Красть, как все, у банков, используя фиктивные документы, или обналичивать по стандартной схеме отдельным персонам мало. Украсть у ФСБ и легализовать почти всю сумму – с такой нестандартной задачей справился один из мошенников, но был передан российской стороне законопослушными испанцами. Подробности в свежей подборке прокурорских новостей.


Испания

Испания выдала российским правоохранительным органам предпринимателя Михаила Лягина, который обвиняется в мошенничестве и легализации преступных доходов.

В материалах следствия говорится, что в период с 2011 года по 2013 год, занимая пост директора и генерального директора сочинской управляющей компании «Инвест-Виктория», он не исполнил обязательства по трём договорам подряда и похитил 550 миллионов рублей у ФСБ РФ. Из них он смог легализовать более 390 миллионов рублей.

Лягин должен был быть заключён под стражу, но находился в Испании. В феврале 2016 года российская сторона передала в испанское Министерство юстиции запрос на выдачу преступника, который был удовлетворён в октябре того же года. Его должны были передать в руки судебных приставов РФ ещё в июле 2017 года, но судебные власти королевства приостановили процедуру. В руки российских правоохранителей Лягин попал в феврале 2018 года.


Свердловская область

17 мошенников из Свердловской области, среди которых есть и мини-семейный подряд (мать и сын), осуждены за обман страховых компаний и банков.

В деле сказано, что в 2015-2016 годах преступники оформляли кредиты в банках, привлекая для этого граждан с самого дна общества. ОПГ подбирала кандидатов в деревнях Челябинской, Свердловской и Курганской областей. Затем их приводили в платёжеспособный вид: откармливали, одевали, ставили в паспорт штамп о регистрации в Екатеринбурге и штамп о регистрации брака, выдавали копии поддельных трудовых книжек и фальсифицированные справки 2-НДФЛ. Будущих банковских клиентов заставляли заучить информацию о том, где они якобы живут и работают, сколько получают и кто их семья. Полученный по подложным документам кредит делился на всех участников ОПГ, часть доставалась и заёмщику.

В итоге мошенники украли у четырёх банков почти 15 миллионов рублей.

Главная злоумышленница Лепендина отправится в колонию на пять лет и заплатит штраф в размере четверти миллиона рублей. Её подельники Крикунова и Кузьмин – на три года (плюс штраф 120 тысяч рублей), Кугаевский – на четыре года (плюс штраф 150 тысяч рублей), Болгов – на два с половиной года (штраф 100 тысяч рублей), Светлана и Александр Крикуновы – на два года (плюс штраф 100 тысяч рублей). Прочие преступники, на счету которых только по одному мошенническому эпизоду, осуждены на срок от 260 до 400 часов исправительных работ.

Также члены ОПГ должны вернуть банкам деньги, полученные по кредитным договорам.


Белгородская область

Жители Белгородской области отправятся в колонию за незаконную банковскую деятельность. Суд установил, что мужчины обналичивали и проводили транзитом деньги, полученные незаконным путём, на протяжении более двух с половиной лет. Через счета 28 фирм-однодневок и девять индивидуальных предпринимателей прошло свыше 34 миллионов рублей. Один из преступников сядет на три года, второй – на два (наличие серьёзного заболевания позволило защите добиться условно испытательного срока). Оба должны вернуть украденные деньги и заплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

Знаете ли Вы что:

Самые активные кредитные заемщики — это люди в возрасте от 25 до 45 лет.

Оформить выгодный кредит для людей в возрасте от 18 до 75 лет

Другие актуальные новости

  • Законодательство

    Регулятор усилит контроль за зарубежными электронными кошельками

    Парламентарии одобрили два проекта, ужесточающих контроль над зарубежными платёжными операторами. Оба размещены на официальном портале законопроектов.Первый законопроект закрепит за российскими банками обязанность уведомлять Центробанк о начале использования Samsung Pay, Apple Pay, MirPay. Кроме того, банки не смогут открывать платёжным

    15 марта 2019
  • Новый продукт

    МТС Банк представил новый сезонный вклад

    «МТС XXL Плюс» – так назван новый депозитный сервис МТС Банка. Сезонный вклад можно открыть до конца мая текущего года. Максимальная ставка по вкладу определена в 8% годовых. Ставка предоставляется при размещении свободных средств на 1 год (367 дней). При сроке размещения в 18 месяцев (550 дней) доходность продукта снижается на 0,3% годовых.Стартовая

    13 марта 2019
  • Изменение ставок

    «Открытие» предлагает разместить депозиты по привлекательным ставкам

    Банк «Открытие» повысил ставки по депозитам и накопительным счетам.По вкладу «Основной доход» максимальная рублёвая ставка в настоящее время определена в 7,7% годовых (с учётом капитализации). Ставка предоставляется при размещении не менее 1 млн 250 тысяч рублей сроком на 1 год (367 дней).Депозитный сервис «Активное пополнение». Ставка

    07 марта 2019
  • Изменение ставок

    «Агропромкредит» повысил привлекательность депозитов

    Выросла доходность вкладов банка «Агропромкредит». Максимальная ставка 7,75% годовых предоставляется в рамках депозитного сервиса «Комфортный New». Вклад открывается на срок в 390 или 1200 дней. Минимальная сумма размещения – 2 млн рублей (70 тысяч долларов или 50 тысяч евро).По вкладу «Отличный» ставка увеличена до 7,5% годовых. Минимальная

    06 марта 2019
  • Изменение ставок

    МТС Банк повышает привлекательность депозитов

    Валютные и рублёвые депозиты МТС Банка стали более привлекательными. Максимальная ставка по вкладам в рублях выросла до 8% годовых. Такова доходность депозитного сервиса «МТС XXL». Вклад можно оформить до конца зимы. Стартовая сумма к размещению в рамках продукта составляет 50 тысяч рублей.По вкладу «МТС Доходный» предельная ставка

    22 фев 2019
  • Новый продукт

    Интерпромбанк представил новый сервис рефинансирования ипотеки

    Интерпромбанк предлагает всем желающим воспользоваться сервисом рефинансирования ранее оформленного ипотечного кредита. Программа реализуется ИПБ совместно с банком «ДОМ.РФ». Минимальная ставка в рамках кредитного сервиса составляет 10,5% годовых. Скрытые комиссии и дополнительные условия получения средств отсутствуют. Ссуду

    05 фев 2019
  • Изменение ставок

    ЮниКредит Банк повышает привлекательность депозитов

    Максимальная ставка доходности по депозитным программам ЮниКредит Банка выросла до 8% годовых (с учётом капитализации). Ставка предоставляется при открытии вклада «Новый уровень» на 2 года (сумма размещения – от 1 млн рублей). Ставка в долларах в рамках депозитного сервиса определена в 2,48% годовых. Предложение актуально при размещении

    24 янв 2019
  • Лица и персоналии

    У банка «Возрождение» новый Совет директоров

    Акционеры банка «Возрождение» сформировали новый высший руководящий орган (Совет директоров) кредитно-финансовой структуры. В Совет вошли 12 человек, из которых 9 являются топ-менеджерами банка ВТБ. Остальные представляют: Институт развития финрынков (В. Петров), медицинскую страховую компанию «Астрамед-МС» (И. Херсонцев) и правление

    23 янв 2019
  • Читать
    все новости

Популярные услуги