Преступления 13 марта 2018

Украл у ФСБ – достанут и в Испании

Порой, изобретательность и наглость преступников поражают размахом. Красть, как все, у банков, используя фиктивные документы, или обналичивать по стандартной схеме отдельным персонам мало. Украсть у ФСБ и легализовать почти всю сумму – с такой нестандартной задачей справился один из мошенников, но был передан российской стороне законопослушными испанцами. Подробности в свежей подборке прокурорских новостей.


Испания

Испания выдала российским правоохранительным органам предпринимателя Михаила Лягина, который обвиняется в мошенничестве и легализации преступных доходов.

В материалах следствия говорится, что в период с 2011 года по 2013 год, занимая пост директора и генерального директора сочинской управляющей компании «Инвест-Виктория», он не исполнил обязательства по трём договорам подряда и похитил 550 миллионов рублей у ФСБ РФ. Из них он смог легализовать более 390 миллионов рублей.

Лягин должен был быть заключён под стражу, но находился в Испании. В феврале 2016 года российская сторона передала в испанское Министерство юстиции запрос на выдачу преступника, который был удовлетворён в октябре того же года. Его должны были передать в руки судебных приставов РФ ещё в июле 2017 года, но судебные власти королевства приостановили процедуру. В руки российских правоохранителей Лягин попал в феврале 2018 года.


Свердловская область

17 мошенников из Свердловской области, среди которых есть и мини-семейный подряд (мать и сын), осуждены за обман страховых компаний и банков.

В деле сказано, что в 2015-2016 годах преступники оформляли кредиты в банках, привлекая для этого граждан с самого дна общества. ОПГ подбирала кандидатов в деревнях Челябинской, Свердловской и Курганской областей. Затем их приводили в платёжеспособный вид: откармливали, одевали, ставили в паспорт штамп о регистрации в Екатеринбурге и штамп о регистрации брака, выдавали копии поддельных трудовых книжек и фальсифицированные справки 2-НДФЛ. Будущих банковских клиентов заставляли заучить информацию о том, где они якобы живут и работают, сколько получают и кто их семья. Полученный по подложным документам кредит делился на всех участников ОПГ, часть доставалась и заёмщику.

В итоге мошенники украли у четырёх банков почти 15 миллионов рублей.

Главная злоумышленница Лепендина отправится в колонию на пять лет и заплатит штраф в размере четверти миллиона рублей. Её подельники Крикунова и Кузьмин – на три года (плюс штраф 120 тысяч рублей), Кугаевский – на четыре года (плюс штраф 150 тысяч рублей), Болгов – на два с половиной года (штраф 100 тысяч рублей), Светлана и Александр Крикуновы – на два года (плюс штраф 100 тысяч рублей). Прочие преступники, на счету которых только по одному мошенническому эпизоду, осуждены на срок от 260 до 400 часов исправительных работ.

Также члены ОПГ должны вернуть банкам деньги, полученные по кредитным договорам.


Белгородская область

Жители Белгородской области отправятся в колонию за незаконную банковскую деятельность. Суд установил, что мужчины обналичивали и проводили транзитом деньги, полученные незаконным путём, на протяжении более двух с половиной лет. Через счета 28 фирм-однодневок и девять индивидуальных предпринимателей прошло свыше 34 миллионов рублей. Один из преступников сядет на три года, второй – на два (наличие серьёзного заболевания позволило защите добиться условно испытательного срока). Оба должны вернуть украденные деньги и заплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

Другие актуальные новости

  • Ангебот

    Доходность карточных счетов Тинькофф Банка выросла до 10% годовых

    До конца текущего года новые клиенты Тинькофф Банка могут оформить дебетовые пластиковые карты, которые позволяют получать доход в 10% годовых. Доход начисляется на остаток средств на карточном счёте. Спецпредложение также актуально для клиентов банка, которые ранее имели пластиковую карту, но расторгли соглашение по ней до 31

    18 сент 2018
  • Актуально

    УБРиР принимает 5-тысячные купюры в штатном режиме

    Пресс-служба Уральского банка РиР распространила сообщение о том, что банкоматная сеть кредитной организации работает в штатном режиме и принимает все виды банкнот, в том числе 5-тысячные. По словам представителей УБРиРа, банк оснащён только современными устройствами приёма и выдачи наличных. Клиенты могут не беспокоиться о

    17 сент 2018
  • Законодательство

    Каждый кредитный договор получит уникальный идентификатор

    Парламентарии рассмотрят новый проект по ужесточению контроля кредитной деятельности финансовых организаций. Авторы законопроекта предлагают ввести индивидуальные идентификационные номера для каждого договора кредитования.Он поступил в Госдуму четвёртого сентября. Как следует из пояснительной записки, законопроект направлен

    06 сент 2018
  • Новый продукт

    Клиенты ВУЗ-банка могут 4 месяца бесплатно пользоваться кредитными средствами

    ВУЗ-банк представил новый карточный продукт, который позволяет бесплатно пользоваться кредитными средствами почти 4 месяца. Кроме того по карте «120 дней без процентов» предоставляется кэшбэк 1% от суммы всех операций.Годовое обслуживание нового карточного продукта обойдётся почти в 2 тысячи рублей. Карта становится бесплатной,

    04 сент 2018
  • Финансовые результаты

    МТС Банк заработал в I полугодии более 2 млрд рублей

    За первые 6 месяцев текущего года МТС Банк заработал «чистыми» почти 2,4 млрд рублей. Финансовый показатель вырос на 6% относительно данных января-июня 2017 года. К началу июля текущего года розничные клиенты задолжали МТС Банку почти 44 млрд рублей, предприятия и организации – около 33 млрд. На выплаты акционерам кредитного учреждения

    20 авг 2018
  • ПИАР

    Альфа-Банк высадил 500 сосен в Архангельской области

    В России завершился чемпионат «Лесоруб XXI века». Альфа-Банк выступил партнёром мероприятия, в рамках которого прошли соревнования водителей лесозаготовительных тракторов и комбайнов, операторов гидроманипуляторов и погрузчиков.Организаторы и партнёры чемпионата подготовили участникам и зрителям несколько сюрпризов. Был

    15 авг 2018
  • Новый продукт

    Банк «Солидарность» разработал одноимённый депозит

    Банк «Солидарность» предлагает оформить одноимённый депозит, позволяющий получить доход в размере до 7% годовых. Максимальная ставка действует в случае отсутствия по вкладу расходных операций. Средства необходимо разместить на 1 год.При возникновении острой потребности в деньгах размер депозита «Солидарность» можно сократить.

    13 авг 2018
  • Новый продукт

    Балтинвестбанк предлагает оформить автокредит с остаточным платежом

    Клиенты Балтинвестбанка получили возможность оформить ссуду на покупку автомобиля с остаточным платежом (ОП). Минимальная сумма ОП при сроке кредитования в 3 года составляет 45% от стоимости приобретаемого транспортного средства. Первоначальный взнос по программе установлен в размере 30% от цены авто. Ставка по кредиту составляет

    24 июля 2018
  • Читать
    все новости

Популярные услуги